Hai thượng nghị sĩ Mỹ vừa yêu cầu mở cuộc điều tra đối với một công ty tiền mã hóa có mối liên hệ mật thiết với gia đình cựu Tổng thống Donald Trump. Động thái này xuất phát từ những cáo buộc cho rằng doanh nghiệp đã bán token $WLFI cho các tổ chức bị nghi dính líu đến tin tặc Bắc Triều Tiên, các thực thể Nga đang trong danh sách trừng phạt, cũng như những nền tảng có dấu hiệu rửa tiền.
Những cáo buộc trên đã làm dấy lên lo ngại rằng hoạt động của công ty có thể tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh quốc gia Mỹ – đặc biệt trong bối cảnh các nhóm tin tặc và tổ chức tội phạm quốc tế ngày càng sử dụng crypto để né tránh kiểm soát tài chính truyền thống.
Trong bức thư gửi Bộ Tư pháp (DOJ) và Bộ Tài chính Mỹ vào thứ Ba, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.) và Jack Reed (D-R.I.) – hiện đều thuộc phe thiểu số trong Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị Thượng viện – bày tỏ lo ngại rằng World Liberty Financial (WLF), công ty crypto có sự tham gia sâu của gia đình ông Donald Trump, có thể tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh quốc gia.
Bức thư được gửi tới Bộ trưởng Tư pháp Pamela Bondi và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nêu rõ rằng WLF thiếu các biện pháp kiểm soát và bảo vệ cần thiết để ngăn chặn những đối tượng xấu lợi dụng hệ thống nhằm chuyển tiền hoặc tìm cách tác động đến cơ chế quản trị của công ty.
Hai thượng nghị sĩ dẫn lại báo cáo tháng 9 của tổ chức phi lợi nhuận Accountable.US, trong đó cáo buộc World Liberty Financial đã bán token $WLFI cho “nhiều thực thể có mức độ rủi ro rất đáng ngờ.”
Theo báo cáo này, nhóm thực thể nói trên bao gồm:
- Các nhà giao dịch có liên kết on-chain với một nhóm hacker Bắc Triều Tiên khét tiếng,
- Một “công cụ lách trừng phạt” do Nga hậu thuẫn bằng đồng rúp và đã nằm trong danh sách trừng phạt,
- Một sàn giao dịch crypto tại Iran,
- Cùng Tornado Cash – nền tảng từng bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động rửa tiền.
$WLFI là token quản trị (governance token) do World Liberty Financial phát hành, cho phép người sở hữu quyền đề xuất, bỏ phiếu và tham gia định hướng chiến lược của dự án – tương tự vai trò cổ đông trong thị trường truyền thống, nhưng trong không gian blockchain phi tập trung.
Về mặt kỹ thuật, “token” trong lĩnh vực crypto là mã thông báo được phát hành dựa trên một blockchain có sẵn, khác với “coin” – đồng tiền gốc vận hành trên blockchain riêng. Coin thường dùng để thanh toán phí giao dịch, duy trì mạng lưới hoặc lưu giữ giá trị, trong khi token linh hoạt hơn, có thể đại diện cho quyền truy cập dịch vụ, quyền biểu quyết hay tài sản kỹ thuật số trong game.
Sự ra đời của $WLFI phản ánh rõ chiến lược ủng hộ crypto mạnh mẽ của ông Trump trong giai đoạn 2024–2025. World Liberty Financial nhanh chóng trở thành dự án trọng tâm của gia đình Trump, còn $WLFI là công cụ mang lại quyền kiểm soát và nguồn thu lớn, góp phần xây dựng đế chế tài sản crypto trị giá hàng tỷ USD của ông.
Trước những cáo buộc từ phía các thượng nghị sĩ, WLF kiên quyết bác bỏ, khẳng định công ty hoạt động độc lập và không có bất kỳ liên hệ chính trị hay quan hệ nào với chính phủ Mỹ.
Người phát ngôn công ty trả lời CNBC:
“World Liberty Financial đã tiến hành quy trình AML/KYC nghiêm ngặt đối với tất cả nhà đầu tư mua token $WLFI trong giai đoạn presale. Chúng tôi đã từ chối hàng triệu USD từ những người mua tiềm năng không đáp ứng tiêu chuẩn.”
Trong đó:
- AML (Anti-Money Laundering): các quy định chống rửa tiền,
- KYC (Know Your Customer): quy trình xác minh danh tính khách hàng.
Ai đang điều hành WLF?
Trang web của World Liberty Financial cho biết Eric Trump, Donald Trump Jr. và Barron Trump là đồng sáng lập công ty, còn cựu Tổng thống Donald Trump được liệt kê là “Đồng sáng lập Danh dự (Co-Founder Emeritus).” Một thực thể có liên hệ trực tiếp với ông Trump và một số thành viên gia đình cũng nắm giữ phần lớn cổ phần tại WLF.
Một phần token $WLFI đã được niêm yết giao dịch công khai từ tháng 9, sau các vòng presale dành cho nhà đầu tư sớm. Theo WLF, người nắm giữ token có thể “đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai giao thức” thông qua quyền đề xuất và bỏ phiếu.
Tuy nhiên, kết quả điều tra của Accountable.US đã đặt ra nghi vấn về danh tính thực sự của những người nắm giữ này. Báo cáo cho biết vào tháng 1/2025, WLF đã bán lượng token trị giá 10.000 USD cho các nhà giao dịch có lịch sử tương tác với một ví điện tử hiện bị trừng phạt vì liên quan đến Lazarus Group – nhóm hacker khét tiếng do nhà nước Bắc Triều Tiên hậu thuẫn.
Hai thượng nghị sĩ cáo buộc rằng việc bán token cho các đối tượng này đồng nghĩa WLF đã nhận tiền từ những bên “có liên hệ trực tiếp và minh bạch với kẻ thù của Mỹ,” đồng thời trao cho họ khả năng tham gia quản trị dự án – tức có quyền “ngồi vào bàn” quyết định chính sách thông qua lượng token sở hữu.
“Nguy cơ thúc đẩy hoạt động phi pháp”
WLF đang mở rộng hoạt động và lên kế hoạch tung ra các sản phẩm mới, bao gồm thẻ ghi nợ và tài sản hàng hóa được token hóa.
Tuy nhiên, bức thư của Thượng nghị sĩ Warren và Reed cảnh báo rằng các thương vụ bán token cho đối tượng bị nghi ngờ có thể cho thấy sự thiếu sót trong các biện pháp tuân thủ AML và lệnh trừng phạt, khiến WLF đứng trước nguy cơ “thúc đẩy hoạt động tài chính phi pháp.”
Bức thư cũng lưu ý rằng mối quan hệ mật thiết giữa gia đình ông Trump và WLF tạo ra xung đột lợi ích, khi lợi nhuận từ việc bán token có thể mang lại tài sản trực tiếp cho gia đình Trump, trong khi việc tuân thủ quy định lại có thể làm chậm quá trình này.
DT Marks DEFI LLC – “một thực thể liên kết với Tổng thống Donald Trump và gia đình” – đang nắm giữ 22,5 tỷ token $WLFI, trị giá hơn 3 tỷ USD và hưởng 75% doanh thu từ việc bán token, theo bức thư.
“Hệ quả là, với mỗi governance token được bán ra, 3/4 số tiền đó chảy thẳng vào túi Tổng thống Trump và gia đình – kể cả nếu giao dịch diễn ra với thực thể gắn với Nga hoặc Bắc Triều Tiên,” hai thượng nghị sĩ nhấn mạnh.
Theo báo cáo tháng 8 của Accountable.US, khoảng 11,6 tỷ USD – tương đương 73% tổng tài sản ròng của ông Trump – có liên quan đến hoạt động crypto, bao gồm cả việc phát hành memecoin $TRUMP. Reuters cũng ghi nhận tài sản crypto đã góp phần đáng kể vào sự gia tăng khối tài sản của ông trong báo cáo tài chính năm 2024 của Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ.
Hai thượng nghị sĩ cho rằng thời điểm yêu cầu điều tra là vô cùng quan trọng, bởi Quốc hội đang cân nhắc các quy định crypto mới có khả năng miễn trừ một số nghĩa vụ báo cáo và giám sát đối với token quản trị như $WLFI.
“Điều cần thiết là Mỹ phải đảm bảo lợi ích crypto không được đặt lên trên an ninh quốc gia, và không trao quyền vận hành cho các đối tượng phi pháp,” bức thư viết.
Hiện cựu Tổng thống Trump – người từng chỉ trích crypto trong nhiệm kỳ đầu – lại chuyển sang ủng hộ mạnh mẽ ngành này, thúc đẩy nhiều dự luật thân thiện với crypto, bao gồm Đạo luật GENIUS vừa được thông qua.
Hai Thượng nghị sĩ Warren và Reed đã yêu cầu Bộ Tài chính cùng Bộ Tư pháp báo cáo về các biện pháp thực thi pháp luật tiềm năng đối với WLF trước ngày 1/12.
Cả Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đều chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận của CNBC.
Cần điều tra sâu hơn
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren – một trong những thành viên cấp cao của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện – từ lâu đã là người chỉ trích mạnh mẽ lập trường ủng hộ crypto của ông Trump. Bà cũng từng nhiều lần yêu cầu làm rõ hoạt động kinh doanh của World Liberty Financial (WLF), bao gồm thương vụ stablecoin gây chú ý gần đây của công ty.
Stablecoin USD1 của WLF, được bảo chứng bằng USD và trái phiếu Mỹ kỳ hạn ngắn, đã nhanh chóng mở rộng quy mô sau khi quỹ đầu tư MGX – được UAE hậu thuẫn – sử dụng USD1 để rót 2 tỷ USD vào Binance. Thương vụ này khiến lưu lượng và mức sử dụng USD1 tăng vọt trên thị trường.
Theo New York Times, ngay sau khi MGX hoàn tất thương vụ, UAE đã nhận được một thỏa thuận cung cấp chip trị giá lớn từ Washington – chi tiết khiến nhiều nghị sĩ băn khoăn về khả năng tồn tại “mối liên kết chính trị – kinh tế” phía sau.
Ngày 23/10/2025, Tổng thống Trump đã ký lệnh ân xá cho Changpeng Zhao (CZ) – nhà sáng lập Binance, người từng nhận tội cho phép hoạt động rửa tiền trên sàn. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, ông Trump lại tuyên bố trên chương trình “60 Minutes” rằng ông “không biết Zhao là ai”, dù chính tay ký lệnh ân xá – điều càng làm dấy lên nghi ngờ về các mối liên hệ hậu trường.
Theo Wall Street Journal, Binance không chỉ xử lý giao dịch đầu tư bằng USD1 cho MGX mà còn “có vai trò trong việc xây dựng công nghệ phía sau stablecoin này”, dựa trên tiết lộ của các nguồn tin nội bộ.
CEO Binance Richard Teng đã bác bỏ hoàn toàn thông tin này, khẳng định Binance không can thiệp vào việc MGX chọn sử dụng USD1.
Trong khi đó, Donald Trump Jr. và CEO WLF Zach Witkoff (con trai Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff) trả lời CNBC trong tháng 10 rằng những lo ngại về xung đột lợi ích với chính quyền Tổng thống Trump là “vô căn cứ”.
Witkoff nhấn mạnh: “World Liberty của Don và tôi có sứ mệnh rất lớn, nhưng sứ mệnh của bố chúng tôi còn lớn hơn nhiều. Họ không tập trung vào stablecoin và cũng không tham gia bất cứ hoạt động kinh doanh nào liên quan tới stablecoin.”
Bài viết liên quan
